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OFAC規制

OFAC（Office of Foreign Assets Control）規制は、米国財務省の管轄する制裁プログラムであり、特定の国家、組織、個人に対する経済制裁を実施するものです。OFACは、テロリスト、麻薬取引、拡散武器の拡散に関与する者に対して金融取引を禁止し、アメリカ企業や個人がこれらの制裁対象と取引することを違法としています。OFACのリストに載っている個人や団体と取引を行うと、厳しい罰則が科されるため、特に金融機関や企業は、OFACの制裁リストを確認し、制裁対象との取引を回避することが求められます。これには、制裁対象の資産凍結や取引禁止が含まれます。

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